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2024年12月27日，寧德時代新能源科技股份有限公司發(fā)布《2024 年第一次臨時股東大會決議公告》。
圖源：寧德時代公告
公告稱，本次股東大會會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉暨提名第四屆董事會非獨立董事候選人的議案》。
本議案采取累積投票制的方式選舉曾毓群先生、李平先生、周佳先生、潘健先生、歐陽楚英先生、趙豐剛先生為公司第四屆董事會非獨立董事，任期自本次股東大會審議通過之日起三年。
審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉暨提名第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，采取累積投票制的方式選舉吳映明先生和馮春艷女士為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，任期自本次股東大會審議通過之日起三年。
此外，寧德時代同日發(fā)布《第四屆董事會第一次會議決議公告》。
圖源：寧德時代公告
公告顯示，逐項審議通過《關(guān)于選舉第四屆董事會董事長、聯(lián)席董事長及副董事長的議案》，同意選舉曾毓群先生為公司第四屆董事會董事長，選舉潘健先生為公司第四屆董事會聯(lián)席董事長(Co Chairman)，選舉李平先生、周佳先生為公司第四屆董事會副董事長。
同時，審議通過《關(guān)于選舉第四屆董事會各專門委員會委員的議案》。
公告還附上了高級管理人員簡歷——
曾毓群，中科院物理研究所博士；譚立斌，曾任戴爾(中國)計算機(jī)公司NPI經(jīng)理；蔣理，曾任中國銀河證券股份有限公司投資銀行部業(yè)務(wù)經(jīng)理，瑞銀證券有限責(zé)任公司投資銀行部副董事、董事、執(zhí)行董事，國開證券有限責(zé)任公司董事會辦公室主任，現(xiàn)兼任天津市濱海產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司、小康人壽保險有限責(zé)任公司董事；鄭舒，曾任中國鐵通集團(tuán)福建分公司財務(wù)部副經(jīng)理，華為技術(shù)有限公司海外區(qū)域預(yù)算經(jīng)理、子公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，萬鼎硅鋼集團(tuán)有限公司財務(wù)部總經(jīng)理，搜狐暢游(納斯達(dá)克股票代碼：CYOU)財務(wù)總監(jiān)。
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